圣杯战争第二季-悉尼洗钱集团第四人落网,原拟乘飞机离澳

近日,警方逮捕了涉嫌参与1亿澳元洗钱的犯罪集团第四人,30岁的迦毗罗(Nitin Kapila)在试图通过悉尼国际机场(Sydney International Airport)离开澳洲时被捕。圣杯战争第二季

据澳联社报道,周五上午,迦毗罗在准备登机前往新西兰时被捕。一周前,他的三个伙伴遭到逮捕,被控将悉尼西南区的安全业务作为“掩护”进行洗钱,这些钱与国内外的有组织犯罪有关。

迦毗罗被带到马斯科特警察局(Mascot police station),被控参与犯罪集团,参与犯罪活动,并在知情的情况下处理犯罪所得,故意隐瞒不少于1亿元澳元的非法收益,以及试图以欺骗手段不诚实地获取账务利益。

周五,中央地方法院(Central Local Court)简短提及此事,虽然迦毗罗并未申请保释,但地方法官威廉姆斯(Robert Williams)正式拒绝保释。

警方指控帕瓦是犯罪集团的头目,该集团利用吉尔福德(Guildford)伍德维尔路(Woodville Rd)的保安公司Assure Protection Services,在三到四年时间内为有组织犯罪集团洗钱1亿澳元。

上周,《悉尼先驱晨报》看到了帕瓦和塔帕的法庭文件,其中提到迦毗罗是涉嫌参与犯罪活动的犯罪集团成员之一。

目前,这三人仍被拘留,尚未提出保释申请,但上周五在巴拉玛打地方法院(Parramatta Local Court),他们被正式拒绝保释。

尽管警方指控帕瓦是在安保公司Assure Protection Services之外的犯罪集团头目,但公司记录显示,达尔是拥有Assure Protection Services公司名称的企业的唯一董事、秘书和股东。

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